Examinación de fraudes

Fraude: Un robo, encubrimiento y conversión, para beneficio personal, del dinero, activos físicos, información o tiempo de otro.

Los impactantes escándalos corporativos de las últimas décadas han descubierto cuán común es el fraude, desde negocios locales hasta corporaciones multinacionales que afectan a millones de inversionistas. Su empresa necesita contadores forenses y examinadores de fraude con habilidades comprobadas para detectar y evitar el fraude. Appelrouth, Farah & Co., P.A., puede ayudar. Nuestros socios y personal proporcionarán un análisis integral de su negocio que va más allá de los números y sirve para proteger las finanzas y la integridad de su negocio.

Controle su riesgo de fraude

La prevalencia de malversación, actividades ilícitas por parte de empleados y otros delitos de cuello blanco reportados en las noticias hace que el fraude parezca un costo inevitable de hacer negocios. No tiene que ser así. Nuestro equipo incluye examinadores de fraude certificados y contadores forenses certificados que han recibido capacitación específica para ayudar a los clientes en áreas tales como:

  • Análisis de transacciones financieras complejas para evaluar si la transacción es apropiada
  • Investigaciones de antecedentes Búsquedas de activos
  • Evaluación de sistemas de control interno para prevenir y detectar fraudes
  • Entrevistas de miembros del personal y de testigos

Examinadores de fraude y contadores forenses

Los examinadores de fraude son conocidos como detectives financieros por una buena razón: tienen que ser hábiles entrevistadores, tener experiencia en el manejo del sistema legal y ser capaces de administrar las complejidades de la evidencia, las pruebas y la intención. Como resultado de un profundo conocimiento de la industria, agudeza empresarial y muchos años atendiendo a un gran número de clientes empresariales, nuestros examinadores de fraude y contadores forenses también pueden realizar una revisión de los registros financieros internos para ayudar en la detección de:

  • Fraude en la aplicación de principios contables
  • Facturación fraudulenta
  • Falsificación de cheques
  • Fraude informático
  • Corrupción
  • Reembolsos fraudulentos de gastos
  • Estados financieros fraudulentos
  • Hurto
  • Abuso y fraude ocupacional
  • Fraude en la nómina
  • Desembolsos fraudulentos de la caja registradora
  • Substracción de ganancias (“skimming”)

Ya sea que sospeche que se está cometiendo un fraude, tenga dudas de que su negocio no esté adecuadamente protegido contra el fraude, o simplemente desee tener tranquilidad respecto a su entorno comercial, llame a Stewart L. Appelrouth al (305) 444-0999. Nos aseguraremos de que su empresa cuente con los procedimientos y sistemas de datos necesarios para ayudar a limitar el fraude y proteger sus finanzas.